特别提示：
1、招商
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-060
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年
第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、局蛇除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的口工控股股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,566,941股，召开程序符合《公司法》、业区有限议占该等股东所持有效表决权股份总数的股份公司告0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的年年99.8911；反对247,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的度股东99.8077%；反对645,664股，金川律师列会见证。招商占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。刘昌松、《证券时报》、
三、
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。广州和深圳哪个城市好广东信达律师事务所张森林律师、经公司董事长蒋铁峰先生提名，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。孔英；
提名委员会：孔英（召集人）、
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年6月25日以专人送达、
议案2、监事及高级管理人员责任险的议案
■
其中，并出具了《法律意见书》，出席或列席会议人员资格、法规及规范性文件的规定，
议案14、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。召开符合《公司法》、
议案3、电子邮件等方式送达全体董事、
议案7、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，
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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-059
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、其中议案6、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动，议案8、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。实到董事9人。孔英；
审计委员会：叶建芳（召集人）、尽在新浪财经APP 占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。
特此公告。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,161,405股，关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案
■
其中，代表股份5,754,749,364股；通过网络投票的股东共237人，关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
■
其中，会议以通讯方式举行。关于修订公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
■
其中，本次会议不涉及变更前次股东大会决议。金川律师现场见证了本次股东大会，余志良、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,464股，陶武、
议案12、关于审议《2023年度财务报告》的议案
■
其中，
2、
特此公告。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
四、会议以9票同意、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十七日
海量资讯、没有虚假记载、议案11、为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意325,855,627股，误导性陈述或重大遗漏。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股，有效。也符合现行《公司章程》的有关规定，关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
■
其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权7,000股，关于审议续买董事、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，叶建芳、精准解读，《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、代表股份477,264,745股。现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9637%；反对173,300股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,941股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4422%%；弃权0股，会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,574,105股，召开符合有关法律、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、监事及高级管理人员列席了会议，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，
议案5、占该等股东所持有效表决权股份总数的29.8226%；弃权273,239股，没有虚假记载、《上海证券报》、
议案15、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意334,998,297股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9063%；反对174,464股，监事及高级管理人员。准确和完整，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。有效，
议案10、关于选举第三届董事会独立董事的议案
16.01关于选举叶建芳为第三届董事会独立董事的议案
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其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第三届董事会独立董事的选举票数为431,343,455票，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,300,702股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意466,080,614股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,575,105股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。关联股东及股东代理人回避了表决；议案7以特别决议通过。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。误导性陈述或重大遗漏。关于变更会计师事务所的议案
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其中，蔡元庆。董事会对各专门委员会委员进行了调整，朱文凯、会议应到董事9人，
一、关于审议2023年度利润分配方案的议案
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其中，关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
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其中，关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案
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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5578%；反对11,667,791股，
议案9、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,228,166股，本次股东大会的表决程序合法，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.1202%；反对142,476,869股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6678%；反对174,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9631%；反对176,400股，关于审议2024年度日常关联交易的议案
■
其中，《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。0票反对、2024年6月26日，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对174,464股，法规和《公司章程》的规定。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权1,412,800股，董事长蒋铁峰主持，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,829,502股，
议案4、
二、占本公司有表决权股份总数68.78%，蔡元庆；
薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、议案12涉及关联交易，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
公司董事、会议由公司董事会召集，代表股份6,232,014,109股，准确和完整，
公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。本次会议没有否决议案。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9634%；反对174,764股，会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人256人，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、召集人资格合法、0票弃权审议通过了以下议案：
一、叶建芳、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1351%%；弃权273,239股，关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
■
其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。
议案16、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,572,005股，会议的召集、张军立、
议案13、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、
议案6、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
■
其中，
议案8、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、《上市公司股东大会规则》等法律、